Delimitar el hecho antes de calificarlo
Una pérdida económica o un contrato incumplido no determinan por sí solos la existencia de una estafa. La primera valoración identifica la conducta atribuida, el momento en que se produjo, la información disponible para cada parte y la relación entre esa conducta y el perjuicio.
Documentación que permite reconstruir la operación
- Contratos, propuestas y versiones negociadas.
- Mensajes y comunicaciones contemporáneas.
- Transferencias, facturas y destino de los fondos.
- Personas que intervinieron en cada decisión.
- Explicaciones alternativas y actuaciones posteriores.
Defensa y representación del perjudicado
La defensa debe contrastar la atribución personal y el contexto completo de la operación. La persona perjudicada necesita preservar la prueba, concretar el perjuicio y valorar qué vía puede ofrecer una respuesta proporcionada.